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                      媒體
                      持續(xù)更新五湖最新動態(tài)

                      以案說法|涉“兩卡”犯罪案件中如何為被告人爭取緩刑?


                      資料來源:

                      作者:

                      張子依律師

                      發(fā)布時間:

                      2024.01.10

                      近年來,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪屢禁不止,一些人由于各種原因被蠱惑利用向不法人員提供個人手機卡、銀行卡,成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪活動的“工具人”,危害不容小覷,教訓十分慘痛。

                       

                      前不久,湖南五湖律師事務(wù)所張子依律師就辦理了這樣一起案件,并順利幫助當事人從不得適用緩刑爭取到判處有期徒刑三年并適用緩刑。

                       

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                      案情簡介

                       

                      2022年,正處求職狀態(tài)的方某(化名)被某網(wǎng)絡(luò)平臺上“高薪工作”的噱頭吸引,找到了出租個人名下銀行卡走流水這一“工作”。

                       

                      同年6月,方某聽從“上線”安排,用自己名下的兩張銀行卡取現(xiàn)將近50萬元,就此給上線的中介等人轉(zhuǎn)移犯罪資金。7月,方某接到民警電話通知后,主動到公安機關(guān)投案并如實供述了上述犯罪事實。

                       

                      因其涉案金額較大,即使方某本人認罪認罰,當?shù)厝嗣駲z察院初步給出的量刑建議結(jié)果也是三年兩個月,不適用緩刑。

                       

                      隨后,方某找到五湖律所張子依律師,委托她擔任自己這一案件的辯護人。

                       

                      接受委托后,張子依律師迅速了解案情,深入調(diào)查案件,確定了三點辯護方向:

                       

                      第一,方某的犯罪情節(jié)是可以認定為從犯的;

                      第二,對相關(guān)被害人積極進行賠償并爭取獲得諒解;

                      第三,方某當時尚處于哺乳期,可以爭取緩刑。

                       

                      接下來,張子依律師便與檢察院、法院、被害人等進行了專業(yè)、耐心且真誠的溝通,并最終順利幫助方某爭取到判處有期徒刑三年并適用緩刑。

                       

                      事后,方某特意來到五湖律所向張子依律師送上了感謝錦旗。

                       

                       

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                      判決結(jié)果

                       

                      法院審理認為:

                       

                      1. 在共同犯罪中,方某起次要作用,系從犯,應(yīng)當減輕處罰。

                      2. 案發(fā)后,方某主動向公安機關(guān)投案并如實供述其罪行,是自首,可以從輕處罰。

                      3. 方某認罪認罰,可以從寬處理,被告人依法退繳所得,酌情從輕處罰。

                      4. 方某賠償上游被害人部分損失并取得部分上游被害人諒解,酌情從輕處罰。

                      5. 辯護人提出的可以適用緩刑的意見,根據(jù)方某的犯罪情節(jié)和悔罪表現(xiàn),并經(jīng)社區(qū)矯正機構(gòu)調(diào)查評估,可以宣告緩刑。

                       

                      最終,依據(jù)《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款,第二十五條第一款,第二十七條,第六十七條第一款,第四十五條,第七十二條第一款、第三款,第七十三條第二款、第三款,第五十二條,第六十四條,《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第二百零一條之規(guī)定,法院判決:

                       

                      1. 被告人犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪,判處有期徒刑三年,緩刑三年六個月,并處罰金人民幣二萬元(已繳納)。

                      (緩刑考驗期限自判決確定之日起計算。被告人必須在本判決書生效后十日內(nèi)持本刑事判決書到***司法局報到,接受社區(qū)矯正。無正當理由不按規(guī)定報到或者接受社區(qū)矯正期間脫離監(jiān)管,超過一個月的,應(yīng)當撤銷緩刑,收監(jiān)執(zhí)行。)

                       

                      2. 公安機關(guān)扣押在案的被告人民幣二萬元,依法予以沒收,上繳國庫。

                       

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                      律師評析

                       

                      在這起案件辦理過程中,最難的其實是與被害人的溝通。因為被害人被詐騙了資金,他們拒絕溝通是很正常的一個事情。甚至我們在提出向被害人進行賠償時,他們害怕我們是詐騙分子,還是通過辦案民警的溝通我們才順利把賠償款轉(zhuǎn)到被害人銀行卡上的。

                       

                      “緬北電詐”余溫仍在,國家對“兩卡”犯罪的打擊力度只增不減。在此,也提醒大家:

                       

                      1、尋找工作或者急需用錢時,千萬提高警惕,不要相信網(wǎng)上所謂的“高薪”、所謂的銀行流水“操作費”等。

                       

                      2、不要出租、出借、出售個人的金融賬戶,包括銀行卡、微信、支付寶賬戶及支付二維碼等。

                       

                      3、切莫貪圖小利,更不要心存僥幸,淪為犯罪團伙的“幫兇”。

                       

                      4、可下載安裝國家反詐中心APP,實名認證并開啟預警權(quán)限,保障個人資金安全。

                       

                      張子依律師

                       

                      湖南五湖律師事務(wù)所專職律師,從業(yè)以來辦理過各類刑事案件(幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪、掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪、組織、領(lǐng)導傳銷活動罪、職務(wù)侵占罪、介紹賣淫罪等)。實習、執(zhí)業(yè)期間辦理過各種類型刑事及民商事法律糾紛,具備法律事務(wù)的綜合處理能力。